Нарушения валютного законодательства на сумму более 40 миллионов долларов выявлено отделением валютного контроля Курской таможни. Зарегистрированные в Москве общества с ограниченной ответственностью перечисляли деньги через банки своим зарубежным партнерам за различные товары - автотехнику, кабельное оборудование и электронику.

Для подтверждения переведенных сумм предоставлялись поддельные таможенные декларации на якобы ввезенные через российскую пограничную таможню товары. В некоторых случаях, после перевода денег за рубеж фирма исчезала или по документам переходила на расчетное обслуживание в другой банк. Денежные средства, перечисленные за границу за товар, который не был ввезен в Россию, обратно не возвращались. Вся информация о международных контрактах была ложной. Сейчас по выявленным нарушениям проводятся проверки.

Ольга Шуваева

17:23 | 16-09-2013